السبت 2 كانون الأول , 2023
بحث
AR
EN
Toggle navigation
بحث
الصفحة الرئيسية
عن هيئة التحقيق الخاصة
القوانين والأنظمة
الدورات التدريبية والمشاركات الأخرى
النشرات الإخبارية
المنشورات
ع
EN
FATF Guidance &
International Standards
The FATF Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems - 2013
The FATF Recommendations (International Standards On Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation) - 2012
2019 Best Practices Beneficial Ownership Legal Persons
المزيد
مواقع ذات
صلة
FATF: High risk and other monitored Jurisdictions
مصرف لبنان
The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC)
المزيد
اتصل
بنا
هاتف:
+961 (1) 756701
الفاكس:
+961 (1) 743999
العنوان البريدي:
P.O Box 11-5544 Beirut
البريد الإلكتروني:
secretary@sic.gov.lb